Wegen Verdacht auf Geldwäsche wird nun gegen vier N26-Verantwortliche ermittelt.
Die Bank wurde bereits in der Vergangenheit mit dem Thema Unregemäßigkeiten in Verbindung gebracht. Das Vertrauen der Kunden sank, wie schon 2019 eine Umfrage nahe legte.
Nun wurden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin gegen vier Verantwortliche gestartet. Grund dafür sollen für Betrügereien genutzte Konten sein, die nicht schnell genug gesperrt wurden.
Strafen und Auflagen
Wegen diverser Verstöße wurden bereits mehrere Strafen und Auflagen gegen N26 verhängt. So musste die Bank mehr als 4 Millionen Euro Strafe bezahlen und darf monatlich nur maximal 50.000 Neukunden aufnehmen.
Verschiedene Anzeigen laufen
Laut dem Report werden derzeit verschiedene laufende Anzeigen geprüft. Genaue Details zu den Ermittlungen geben die Behörden aus taktischen Gründen nicht preis.
Auch wollte N26 sich nicht zu den laufenden Ermittelungen offiziell äußern. Der Ärger mit der Finanzaufsicht und die neuen Verdachtsfälle rücken in den Hintergrund, dass N26 im Jahr 2019 noch als wertvollstes deutsches Startup galt.